Глава ИК «Конкорд Капитал» Игорь Мазепа оказался замешан в деле о преступной финансовой группировке Forex Trend

Глава ИК «Конкорд Капитал» Игорь Мазепа оказался замешан в деле о преступной финансовой группировке Forex Trend

18 марта 2019 года Служба Безопасности Украины прекратила деятельность преступной группы, работавшей под видом брокера на валютном и фондовом рынке — Forex Trend Limited. Правоохранители изъяли в квартирах и офисах подозреваемых документы и флэш накопители с информацией, подтверждающей факты мошенничества в особо крупных размерах. Участникам преступной группы выдвинуто подозрение.

Forex Trend — афера 21 века

Глава ИК «Конкорд Капитал» Игорь Мазепа замешан в преступной финансовой группировке Forex Trend

Финансовая компания-брокер Forex Trend Limited (FT) предоставляла комплекс услуг по торговле и инвестированию на рынке Forex. За время своего существования с 2009 по 2015 год, проект привлек несколько десятков тысяч клиентов из Украины, Прибалтики и стран СНГ. Компания имела лицензию новозеландского регулятора и реальных поставщиков ликвидности, и как утверждали бывалые трейдеры, «не рисовала» сделки, чем вызвала немалое доверие среди инвесторов.

Крах начался в 2014 году вместе с первыми задержками выплат. Вместе с тем, одна за другой посыпались акции, призывающие пополнять счета на привлекательных условиях. Новый приток средств позволил Forex Trend продержаться на плаву еще некоторое время. Однако в 2015 году регулятор отозвал лицензию, вывод средств окончательно прекратился, и Forex Trend остановила работу. Ее создатель Павел Геннадиевич Крымов скрылся, оставив счета пустыми, а клиентов обманутыми.

Почти сразу после фиаско Forex Trend, другой брокер — PrivateFX, созданный в рамках ИК «Конкорд Капитал» под управлением известного инвестиционного банкира Игоря Мазепы, объявил о лояльности к инвесторам и трейдерам Forex Trend и предложил им акцию комфортного перехода. Все, у кого «зависли» средства на счетах в Forex Trend, могли зарегистрироваться в PrivateFX Игоря Мазепы и получить бонус в размере потерянной суммы. Однако, для этого требовалось внести такую же сумму реальных денег на счет PrivateFX.

Любопытно, что в начале 2015 года похожую акцию предлагал сам Форекс Тренд клиентам другого крупного форекс-брокера Альпари. Тогда поползли слухи, что Альпари закрывается, и в рядах инвесторов поднялась паника. Не исключено, что масла в огонь подлили и в самом Форекс Тренде, чтобы дискредитировать конкурента. Клиентам Альпари было предложено «бежать с тонущего корабля», открыть счет в Форекс Тренд и получить бонус. Однако, акция не имела широкого успеха, и в конечном итоге, все вышло наоборот. Альпари выстоял, а Форекс Тренд – нет.

Игорь Мазепа и Павел Крымов: двойной удар по инвесторам

То, что именно Игорь Мазепа протянул руку помощи обманутым клиентам Форекс Тренд, сыграло для них большую роль. Компания «Конкорд Капитал» имела доверие и вес в инвестиционном мире. Для многих забрезжил свет в конце тоннеля и надежда вернуть свои деньги. Никто и не подозревал тогда, что Игорь Мазепа в итоге кинет инвесторов так же, как и Крымов. Но случилось именно это, а многочисленные факты, полученные в ходе журналистского расследования, указывают на то, что PrivateFX был совместным мошенническим проектом Павла Крымова и Игоря Мазепы.

Весной 2015 года в интернете начинается массовая кампания по «перетягиванию» инвесторов FT в PrivateFX. Павел Крымов под ником Admin FT активно постит на форумах сообщения, призывая клиентов умирающего Forex Trend регистрироваться в PrivateFX. При этом, он угрожает, что «токсичные клиенты» не будут допущены к регистрации. «Токсичными» Павел Геннадиевич называет тех, кто по его словам «распространяет негатив об FT», пишет жалобы на форумах, заявления в правоохранительные органы, то есть как-то старается вернуть свои деньги.

Глава ИК «Конкорд Капитал» Игорь Мазепа замешан в преступной финансовой группировке Forex Trend

Крымов также выдает себя на форумах за финансового директора FТ Березенко (реальный Березенко сидел на то время в тюрьме и исполнял директорские обязанности только на бумаге). Вместе со своим ручным глашатаем, финансовым блоггером Дмитрием Леушкиным, он всеми правдами и неправдами старается унять панику среди инвесторов, убедить их, что «все идет по плану» и отвести от себя подозрения. Позже Дмитрий Леушкин получает место в наблюдательном совете PrivateFX и начинает уже петь дифирамбы пирамиде Крымова-Мазепы. Так проходит два года, пока PrivateFX не начинает задерживать выплаты.

По этому поводу в начале 2017 года Игорь Мазепа на правах главного акционера обращается к клиентам компании на сайте «Конкорд Капитал».

По сути, Игорь Мазепа просто тянет время, одновременно пытаясь унять шумиху, поднявшуюся среди клиентов.

Двумя днями позже на сайте «Конкорд Капитал» появляется новость о том, что в группу компаний Concord входит кипрская компания Concord Investments, ранее именуемая Scopalino Finance LTD, директором которой является никто иной как … Павел Крымов.

Примечательно, что в 2013-2014 годах именно на счета Scopalino поступали деньги от клиентов Forex Trend через платежную систему WebMoney.

Игорь Мазепа прокомментировал сделку так: «Наша дочерняя компания получила лицензию у кипрского регулятора на осуществление деятельности на фондовом рынке. Запускам два фонда. Один будет долговой, второй — инвестиционный».

Глава ИК «Конкорд Капитал» Игорь Мазепа замешан в преступной финансовой группировке Forex Trend

По словам Мазепы, объем обоих фондов составил около 10 млн долларов каждый. Не об украденных ли Крымовым деньгах инвесторов Forex Trend шла речь? В апреле того же года Игорь Мазепа продает PrivateFX оффшорному брокеру Prime Broker, объяснив свой шаг тем, что данная инвестиция не принесла ему желаемого результата. Смотрим скрин ниже и читаем.

Ключевая фраза в сообщении «Новый акционер Prime Broker берет на себя все финансовые и другие обязательства по группе PrivateFX» недвусмысленно дает понять, что Игорь Мазепа снимает с себя всю ответственность за дальнейшую судьбу компании и ее клиентов.

Резюме. Павел Крымов, видя, что FT осталось жить считанные месяцы, договаривается с Игорем Мазепой о создании PrivateFX и фактически передает главе Конкорда десятки тысяч горячих клиентов. Те, в надежде вернуть свои деньги, с готовностью идут под знамена Мазепы, а дальше афера повторяется. Клиентам деньги не выводят, Игорь Мазепа продает PrivateFX какому-то загадочному офшору, а Крымов еще и умудряется продать Scopalino Конкорду.

Сегодня дело Forex Trend сдвинулось с мертвой точки. Правоохранители спустя четыре года расследования наконец получили неоспоримые доказательства вины организаторов преступной аферы и объявили им о подозрении. Будет ли также привлечен к ответственности Игорь Мазепа, продолживший грязную аферу Павла Крымова и создавший Forex Trend 2.0 – PrivateFX, покажет время. Но уже сейчас ясно, что выйти мошенникам сухими из воды не получится.

Оставьте свой комментарий

Пожалуйста заполните необходимые поля

Пожалуйста заполните необходимые поля

Пожалуйста заполните необходимые поля

Последние статьи