Глава ИК «Конкорд Капитал» Игорь Мазепа оказался замешан в деле о преступной финансовой группировке Forex Trend
18 марта 2019 года Служба Безопасности Украины прекратила деятельность преступной группы, работавшей под видом брокера на валютном и фондовом рынке — Forex Trend Limited. Правоохранители изъяли в квартирах и офисах подозреваемых документы и флэш накопители с информацией, подтверждающей факты мошенничества в особо крупных размерах. Участникам преступной группы выдвинуто подозрение.
Forex Trend — афера 21 века
Финансовая компания-брокер Forex Trend Limited (FT) предоставляла комплекс услуг по торговле и инвестированию на рынке Forex. За время своего существования с 2009 по 2015 год, проект привлек несколько десятков тысяч клиентов из Украины, Прибалтики и стран СНГ. Компания имела лицензию новозеландского регулятора и реальных поставщиков ликвидности, и как утверждали бывалые трейдеры, «не рисовала» сделки, чем вызвала немалое доверие среди инвесторов.
Крах начался в 2014 году вместе с первыми задержками выплат. Вместе с тем, одна за другой посыпались акции, призывающие пополнять счета на привлекательных условиях. Новый приток средств позволил Forex Trend продержаться на плаву еще некоторое время. Однако в 2015 году регулятор отозвал лицензию, вывод средств окончательно прекратился, и Forex Trend остановила работу. Ее создатель Павел Геннадиевич Крымов скрылся, оставив счета пустыми, а клиентов обманутыми.
Почти сразу после фиаско Forex Trend, другой брокер — PrivateFX, созданный в рамках ИК «Конкорд Капитал» под управлением известного инвестиционного банкира Игоря Мазепы, объявил о лояльности к инвесторам и трейдерам Forex Trend и предложил им акцию комфортного перехода. Все, у кого «зависли» средства на счетах в Forex Trend, могли зарегистрироваться в PrivateFX Игоря Мазепы и получить бонус в размере потерянной суммы. Однако, для этого требовалось внести такую же сумму реальных денег на счет PrivateFX.
Любопытно, что в начале 2015 года похожую акцию предлагал сам Форекс Тренд клиентам другого крупного форекс-брокера Альпари. Тогда поползли слухи, что Альпари закрывается, и в рядах инвесторов поднялась паника. Не исключено, что масла в огонь подлили и в самом Форекс Тренде, чтобы дискредитировать конкурента. Клиентам Альпари было предложено «бежать с тонущего корабля», открыть счет в Форекс Тренд и получить бонус. Однако, акция не имела широкого успеха, и в конечном итоге, все вышло наоборот. Альпари выстоял, а Форекс Тренд – нет.
Игорь Мазепа и Павел Крымов: двойной удар по инвесторам
То, что именно Игорь Мазепа протянул руку помощи обманутым клиентам Форекс Тренд, сыграло для них большую роль. Компания «Конкорд Капитал» имела доверие и вес в инвестиционном мире. Для многих забрезжил свет в конце тоннеля и надежда вернуть свои деньги. Никто и не подозревал тогда, что Игорь Мазепа в итоге кинет инвесторов так же, как и Крымов. Но случилось именно это, а многочисленные факты, полученные в ходе журналистского расследования, указывают на то, что PrivateFX был совместным мошенническим проектом Павла Крымова и Игоря Мазепы.
Весной 2015 года в интернете начинается массовая кампания по «перетягиванию» инвесторов FT в PrivateFX. Павел Крымов под ником Admin FT активно постит на форумах сообщения, призывая клиентов умирающего Forex Trend регистрироваться в PrivateFX. При этом, он угрожает, что «токсичные клиенты» не будут допущены к регистрации. «Токсичными» Павел Геннадиевич называет тех, кто по его словам «распространяет негатив об FT», пишет жалобы на форумах, заявления в правоохранительные органы, то есть как-то старается вернуть свои деньги.
Крымов также выдает себя на форумах за финансового директора FТ Березенко (реальный Березенко сидел на то время в тюрьме и исполнял директорские обязанности только на бумаге). Вместе со своим ручным глашатаем, финансовым блоггером Дмитрием Леушкиным, он всеми правдами и неправдами старается унять панику среди инвесторов, убедить их, что «все идет по плану» и отвести от себя подозрения. Позже Дмитрий Леушкин получает место в наблюдательном совете PrivateFX и начинает уже петь дифирамбы пирамиде Крымова-Мазепы. Так проходит два года, пока PrivateFX не начинает задерживать выплаты.
По этому поводу в начале 2017 года Игорь Мазепа на правах главного акционера обращается к клиентам компании на сайте «Конкорд Капитал».
По сути, Игорь Мазепа просто тянет время, одновременно пытаясь унять шумиху, поднявшуюся среди клиентов.
Двумя днями позже на сайте «Конкорд Капитал» появляется новость о том, что в группу компаний Concord входит кипрская компания Concord Investments, ранее именуемая Scopalino Finance LTD, директором которой является никто иной как … Павел Крымов.
Примечательно, что в 2013-2014 годах именно на счета Scopalino поступали деньги от клиентов Forex Trend через платежную систему WebMoney.
Игорь Мазепа прокомментировал сделку так: «Наша дочерняя компания получила лицензию у кипрского регулятора на осуществление деятельности на фондовом рынке. Запускам два фонда. Один будет долговой, второй — инвестиционный».
По словам Мазепы, объем обоих фондов составил около 10 млн долларов каждый. Не об украденных ли Крымовым деньгах инвесторов Forex Trend шла речь? В апреле того же года Игорь Мазепа продает PrivateFX оффшорному брокеру Prime Broker, объяснив свой шаг тем, что данная инвестиция не принесла ему желаемого результата. Смотрим скрин ниже и читаем.
Ключевая фраза в сообщении «Новый акционер Prime Broker берет на себя все финансовые и другие обязательства по группе PrivateFX» недвусмысленно дает понять, что Игорь Мазепа снимает с себя всю ответственность за дальнейшую судьбу компании и ее клиентов.
Резюме. Павел Крымов, видя, что FT осталось жить считанные месяцы, договаривается с Игорем Мазепой о создании PrivateFX и фактически передает главе Конкорда десятки тысяч горячих клиентов. Те, в надежде вернуть свои деньги, с готовностью идут под знамена Мазепы, а дальше афера повторяется. Клиентам деньги не выводят, Игорь Мазепа продает PrivateFX какому-то загадочному офшору, а Крымов еще и умудряется продать Scopalino Конкорду.
Сегодня дело Forex Trend сдвинулось с мертвой точки. Правоохранители спустя четыре года расследования наконец получили неоспоримые доказательства вины организаторов преступной аферы и объявили им о подозрении. Будет ли также привлечен к ответственности Игорь Мазепа, продолживший грязную аферу Павла Крымова и создавший Forex Trend 2.0 – PrivateFX, покажет время. Но уже сейчас ясно, что выйти мошенникам сухими из воды не получится.
Оставьте свой комментарий
