Игорь Мазепа — «стервятник» украинского инвестиционного рынка

Теневые схемы Игоря Мазепы в сфере инвестиционного бизнеса

Финансовая сфера бизнеса особенно зависима от репутации менеджеров и владельцев компаний. Количество банков, страховых или инвестиционных компаний Украины, пострадавших от махинаций в теневых схемах, не поддается счету. Одним из самых ярких бизнесменов, обладающих репутацией «стервятника», является никто иной как сам Игорь Мазепа, он же владелец и генеральный директор сомнительной инвестиционной компании Concorde Capital. Именно «стервятниками» называют инвестиционных банкиров, извлекающих финансовую выгоду из украинской экономики, которая и без этого находится на грани краха.

Сегодня компания Мазепы в прямом смысле наживается на огромных долгах страны, а самого бизнесмена это никак не беспокоит — он продолжает делать миллионы из воздуха, обманывая инвесторов и вкладчиков. Более того, в последнее время Игорь Мазепа пытается создать в СМИ образ бизнесмена, действующего сугубо прозрачными методами, и, возможно, метит в политические деятели Украины.

Самые «прозрачные» причины роста Игоря Мазепы и Concorde Capital

Компания Мазепы Concorde Capital с 2004 по 2007 год росла просто, как на дрожжах. В этот период наблюдается активное заключение сделок IPO — размещение акций украинских предпринимателей на зарубежных рынках с целью привлечения долгового финансирования посредством облигаций. Практически 80 % этих сделок были провальными, поскольку многие из сделок — попытка приукрасить успешность компаний-«пустышек».

Во многом ответственность за эти провалы лежит как раз на Игоре Мазепе и его менеджерском составе, ведь они не предоставили компетентную оценку бизнеса своих клиентов, уничтожив репутацию украинских бизнесменов в глазах зарубежных инвесторов, вложивших крупные суммы денег в заведомо провальные проекты. При этом сам Игорь Мазепа не комментирует это и придерживается мнения, что его вины в этом нет.

Пожалуй, самым ярким примером «непрозрачной» сделки стала продажа UMH Бориса Ложкина группе компаний ВЭТЭК. На этой сделке Concorde Capital выступала в качестве финансового консультанта. После того как сделка была совершена, нардеп Сергей Лещенко детально описал схему продажи UMH Сергею Курченко и объяснил, почему австрийские правоохранители вдруг заинтересовались Борисом Ложкиным и открыли уголовное дело.

На самом же деле подозрение о том, что у одного из самых влиятельных людей страны, которая находится в огромных долгах почти перед всем миром, на счетах находятся сотни миллионов долларов, вызвало небывалый фурор в обществе. Согласно словам Сергея Лещенко, в Генеральную прокуратуру Украины поступил запрос от Центральной прокуратуры Австрии (специализация по борьбе с коррупцией и экономической преступностью и различными финансовыми махинациями) об оказании небольшой помощи в расследовании крупных финансовых переводов незаконным способом. Далее Сергей Лещенко утверждал, что транзакции были проведены на счета офшорных компаний через счета в австрийских банках. К примеру, в 2013 году в одной из транзакций была переведена сумма около 130 миллионов 520 тысяч долларов с одного из банковских счетов Латвии на счет, открытый международный Raiffeisen Bank International AG. Далее было еще несколько впечатляющих транзакций с сумами в 314 и 315 миллионов евро. Более детально об этих схемах переводов можно узнать из блога Лещенко.

Помимо отмывания денег через офшорные счета, сделка также имеет пару интересных моментов. Через независимые австрийские банки был осуществлен перевод сотен миллионов долларов, которые якобы покупатель холдинга Курченко взял в кредит у государственного «Укрэксимбанка». Кто мог посодействовать в получении такой крупной суммы при правлении Януковича, долго думать не будем, конечно же Борис Ложкин. Кредитным залогом же стал сам покупаемый медиахолдинг. Кто придумал эту схему, также долго разбираться не нужно и даже называть имя Игоря Мазепы — достаточно зайти на официальный сайт Concorde Capital, где в портфолио компании с гордостью описана «успешно» проведенная сделка.

На самом же деле у Игоря Мазепы был выбор: сохранить репутацию успешного инвестиционного банкира или заработать на этой сделке большие деньги. И, естественно, о репутации никто не задумался. Риски и подозрения со стороны правоохранительных органов, под которые попал Борис Ложкин, в тот момент совсем не волновали Игоря Мазепу.

Продолжая тему «прозрачности» продажи UMH, стоит отметить, что медиахолдинг и без того был в кредитных обязательствах. По оценкам экспертов, сумма кредитов составила порядка 70 миллионов долларов, что означает, что часть активов медиахолдинга превышает сумму долгов, поэтому должна была находиться в кредитном залоге. Объясняя простыми словами, чтобы банк не беспокоился о возврате кредита, его рыночная цена должна составлять не менее 140 миллионов долларов, чтобы в случае падения активов кредитного заемщика банк мог вернуть вложенные средства.

Исходя из оценки, чтобы получить 160 миллионов долларов в долг, необходимо было оценить активы с тем же лагом — в 320 миллионов долларов. Исходя из этих цифр, выводим среднюю стоимость оценки медиахолдинга — около 460 миллионов долларов. Таким образом, озвучиваемая сумма сделки компанией Concorde Capital — далеко не правдивая стоимость проданного Ложкиным медиахолдинга. Цена явно была завышена с целью получения крупной суммы денег от государственного банка, а значит, налогоплательщиков страны. В результате Сергей Курченко приобрел крупнейший украинский медийный актив за деньги налогоплательщиков.

Далее, чтобы скрыть все тонкости столь «грязной» сделки, Игорь Мазепа был назначен членом наблюдательного совета Укрэксимбанка. Чем руководствовались, принимая это решение, инвесторы банка — непонятно. Но, скорее всего, такое стечение обстоятельств можно объяснить желанием обеспечить отсутствие претензий со стороны представителей банка. Сейчас же рыночная стоимость UMX упала в 12 раз, и теперь медиахолдинг стоит около 50 миллионов долларов. Учитывая это, можно сказать, что холдинг даже не перекрывает часть взятого у Укрэксимбанка кредита.

Если бы в эту сделку не вмешалась прокуратура Австрии, государственный банк получил бы многомиллионный долг, а больше сотни миллионов долларов так и остались бы на счетах офшорных компаний, о которых мы говорили ранее. Хотя если учесть, что представителей прокуратуры Украины это совсем не интересует, то, возможно, дело так и зависнет в воздухе. Ведь и австрийцы не получили существенной помощи, отправив запрос о помощи в Киев.

Сам Ложкин комментирует происходящее весьма открыто, уверяя общественность, что готов предоставить правоохранительным органам всю необходимую информацию о сделке. При этом самого Ложкина подозревают в причастности к махинациям относительно монополизации лотерейного рынка Украины. И ряд журналистских расследований доказал злоупотребление служебным положением Бориса Ложкина в отношении внедрения антироссийских санкций против компаний-конкурентов УНЛ.

Еще одна непростительная ошибка Игоря Мазепы

Еще одной, не менее шумной в общественности, стала ошибка Игоря Мазепы при попытке создания собственной компании — «Конкорд Эссет Менеджмент» и пары инвестиционных фондов, находящихся под ее же управлением. Тогда Мазепа метил стать лидером рынка, но в момент роста украинских бирж инвестиционные фонды были на спаде, и «Конкорд Эссет Менеджмент» в прямом смысле задолжала крупные суммы денег перед инвесторами.

Далее у компании Мазепы возникла конфликтная ситуация с Национальной комиссией по ценным бумагам. Чтобы решить конфликт, Игорь Мазепа просто продал компанию своему партнеру по бизнесу, а инвесторы и вкладчики так и не получили обратно вложенные деньги в «Конкорд Эссет Менеджмент».

Если детальнее разобраться в этой истории, еще в 2015 году Игорь Мазепа основал компанию PrivatFX, которая стала наследницей форекс-брокера Forex Trend — пирамиды, созданной всемирно известным мошенником Павлом Крымовым. Когда компания Мазепы зашла на интернет-площадки, Forex Trend уже на то время прекратила выдавать деньги клиентам и всячески игнорировала гневные обращения с их стороны. Игорь Мазепа же со своей стороны преподносил сотрудничество с этой площадкой, как спасательную операцию. Именно поэтому многие инвесторы вложились в PrivateFX. Более того, в прошлом году (в июне 2017) в одном из сообществ Твиттера был проведен опрос среди инвестировавших в компанию, который показал, что 74 % опрошенных вкладчика согласились инвестировать в PrivateFX только из-за Мазепы.

Пользуясь своей репутацией, форекс-брокер Игорь Мазепа предложил пострадавшим от пирамиды Forex Trend всего несколько схем по выводу капиталов. Чаще всего он пропагандировал так называемую схему 1 + 1, которая заключалась в том, что инвесторам нужно было внести такую же денежную сумму, которая была заморожена на счету Forex Trend. Также PrivateFX предлагала осуществить частичный возврат средств за рекламу их компании в сети. Именно посредством пользовательских постов и роликов на Ютуб владельцы PrivateFX раскручивали свою компанию, устраняя любую критику о прошлых финансовых пирамидах. Более того, со слов одного из администратора группы (мы не можем называть имя и фамилию человека), аккаунты пользователей, критикующих компанию, безоговорочно удалялись, а их счета замораживались.

На самом же сайте PrivateFX долгое время было размещено УТП «Инвестируй одну тысячу долларов, а получи прибыль, как с пяти!». На самом же деле никто так и не увеличил прибыль в пятикратном размере благодаря PrivateFX. Один из инвесторов компании Александр Синьков рассказал журналистам, как на самом деле работала PrivateFX. После зачисления денег техподдержка перекидывает клиентов на сотрудников финансового отдела, у которого ответ один — «Ожидайте обработки заявки». Когда вкладчики стали оставлять сообщения на сайте PrivateFX с просьбами вернуть деньги, их просто стали удалять.

Собрав достаточную сумму денег, Игорь Мазепа попросту избавился от актива PrivateFX. В то время он просто продал компанию группе компаний ПраймБрокер, огласив прессе, что PrivateFX не оправдала его финансовых надежд. Вся компрометирующая информация была удалена с сайтов PrivateFX и Concorde Capital.

Каким будет итог существования PrivateFX, Мазепе было известно заранее. Такие же схемы он успел протестировать на компаниях по управлению активами «КУА». В целом же Мазепа стал привлекать население Украины к инвестированию в свои компании еще в 2007 году, когда открыл «Конкорд Эссет Менеджмент», и с тех пор успел «сделать» не один миллион из воздуха.

Гораздо позже, в 2015 году, Игорь Мазепа засветился еще в одном крупном скандале. Компания Concorde Bermuda, к которой господин Игорь Мазепа имеет непосредственное отношение, оказалась замешана в незаконно добытой информации. Оказалось, что посредством помощи хакеров представители Concorde Bermuda добывали секретные корпоративные данные, взламывая серверы с рассылками пресс-релизов. Полученные данные отправлялись трейдерам, которые использовали инсайдерскую информацию, чтобы делать прогнозы на фондовом рынке. Схема оказалась рабочей и принесла Concorde Bermuda около 100 миллионов долларов.

Представители американской власти обвиняли Concorde Bermuda в мошенничестве, но сам владелец компании никак на них не реагировал. Правда, несмотря на все заверения Мазепы, Американская Комиссия по ценным бумагам все-таки обязала Concorde Bermuda выплатить штраф в размере 4 миллионов долларов.

Сейчас же Игорь Мазепа позиционирует себя героем, поднимающим фондовый рынок Украины. При этом инвестиционный банкир опровергает все подозрения относительно участия его компании в теневых махинациях. Некоторые экономисты склонны считать, что компания Мазепы играет роль «лесного санитара» на финансовом рынке страны, но по факту Concorde Capital окончательно подрывает экономику Украины. Сама позиция компании находится за гранью этики, ведь одно дело — заработок на перспективном рынке, а другое — уничтожать и без того ослабевшую страну, находящуюся в миллиардных долгах.

При всем этом Игорь Мазепа уверяет общественность, что торговля облигациями и покупка проблемных портфелей — крайне прибыльный бизнес. Впрочем, для самого Мазепы это выгодный бизнес.

Игорь Мазепа и его аморальный заработок на платежных системах

Помимо разработки и участия в теневых схемах в сфере инвестиционного бизнеса, Игоря Мазепу неоднократно обвиняли и в аморальных способах заработка денег. Самый яркий случай — внедрение платежных систем TYME/QIWI на неподконтрольных на сегодняшний день территориях Украины — Луганской и Донецкой областях.

Факт использования сепаратистами TYME/QIWI был неоднократно зафиксирован представителями Служб Безопасности Украины. В 2014 году силовики тогда часто заявляли, что компания «неправомерно использовала электронные деньги», систематично и своевременно отправляя денежные средства на электронные счета, принадлежащие «сепаратистам».

После того как против компаний «Яндекс Деньги», «QIWI» были внедрены антироссийские санкции, представители украинской власти поняли, что это прибыльная сфера бизнеса. Именно поэтому всего за один год Игорь Мазепа создал платежную компанию TYME, годовой оборот которой равен 1,3 миллиардам долларов.

Платежная система TYME/QIWI позволяет так называемым «российским боевикам» осуществлять денежные переводы без документальных подтверждений. Какую прибыль благодаря этому получает Игорь Мазепа, можно только догадываться. Но при этом он является лучшим советником бывшего главы администрации Президента и советника президента Бориса Ложкина, в свое время поддержавшего целый ряд антироссийских санкций. Скорее всего, как инвестиционный банкир, нацеленный на собственную наживу, он прекрасно осознает важность контактов с представителями власти.

Платежная система TYME/QIWI не зря стала одной из наиболее популярных в Украине. Совсем недавно в СМИ появился ряд статей о том, что турецкая UPT (контрагент TYME/QIWI в Турции) получила запрос на доступ к особенностям денежных переводов через UPT и TYME/QIWI. Объясним, что отправка переводов из РФ в Украину посредством этой системы позволяет получать денежные переводы в украинском ПриватБанке. Сразу же после получения письма от турецких властей UPT потребовала от Мазепы совершить переход на другую платежную систему.

Именно поэтому платежные операции из РФ в Украину сегодня проводятся через Кувейт. Отметим, что не так давно эту страну посетил действующий президент Украины. Предлогом встречи служили обсуждения вопросов по размещению миротворцев на неподконтрольных Украине территориях. Будет крайне интересно узнать, что одним из предметов этих договоренностей также было обсуждение схемы денежных транзакций из РФ в Украину через Кувейт. Это мероприятие очень перспективное — объем рынка составляет 630 миллионов долларов.

В завершение хочется отметить, что в «отжиме» этого направления бизнеса Украины приняла участие компания называющаяся Intel Express, зарегистрированная в Грузии. Журналисты выяснили, что данная организация сотрудничает со всеми известными в РФ внебанковскими платежными системами. Примечательно, что на рынке Украины компания слишком быстро поделила позиции с TYME/QIWI Игоря Мазепы. Однако подтверждение этому факту весьма простое: учредитель и банковский гарант компании именуемой Intel Express — «Международный инвестиционный банк», главным акционером которого является Петр Порошенко.